La operación policial iniciada el miércoles en Tenerife contra una organización dedicada supuestamente al narcotráfico y al blanqueo de capitales,…
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laSexta puede confirmar que el productor televisivo José Luis Moreno ha sido detenido. Se le acusa de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.
El exdirigente del Partido Popular ha sido detenido por la Guardia Civil en una operación en la que hay otros cinco detenidos…
Según Europol, cada año se mueven por los bancos europeos más de 30.000 millones de euros que proceden del crimen.…
Un documento de 35 folios titulado ‘Informe PISA’ (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima) ha llegado al Tribunal de Cuentas…
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción están desarrollando en la mañana…
El BOE publica hoy dos resoluciones del Ministerio de Economía en las que impone multas millonarias a Wester Union Payment…
Hasta ahora solo recogía nombre y documento identificativo Las entidades deberán enviar el listado actualizado una vez al mes El…