lun. Feb 18th, 2019

La Guardia Civil lanza una operación contra el banco chino ICBC por blanqueo de capitales

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción están desarrollando en la mañana de este miércoles un registro en la sede del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) en Madrid para desmantelar una trama financiera y empresarial dedicada a sacar ingentes cantidades de dinero de España para su blanqueo en China. Los investigadores calculan en 300 millones el dinero que estas tramas han podido enviar desde España a China eludiendo a la Agencia Tributaria y gracias a la ayuda del citado gigante financiero.

La operación, en la que puede haber varios detenidos, se desarrolla esta mañana a las órdenes de un juez de Parla. Hay varios registros, uno de ellos en el ICBC, y está vinculada con otra realizada en mayo del año pasado, denominada Snake, y que entonces supuso la detención de 30 personas, entre ellas varios agentes de aduanas habilitados para el control de mercancías en puntos fronterizos (no son funcionarios). Los grandes mayoristas chinos de artículos de bazar son los que generan con la venta de sus productos una parte del dinero que luego se lava en China. Anticorrupción y la UCO llevan casi tres años investigando estas tramas, dedicadas a comprar mercancías de todo tipo por Europa y distribuirlas en España, pero eludiendo el pago de tasas en toda la UE, ya que a veces los productos pasan por Europa antes de llegar a España. La organización podría estar implicada en delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y contra los derechos de los trabajadores

elpais.com

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